Протидія відмивання коштів

Протидія відмивання коштів

АТ «ТАСКОМБАНК» з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, регулюється нормами чинного законодавства України, зокрема Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06 грудня 2019 року та Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19 травня 2020 року, а також міжнародними стандартами.

В АТ «ТАСКОМБАНК» запроваджено ряд внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу, які оновлюються на постійній основі, відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних правил і норм.

Додаткова інформація